Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"<BR>25.04.2023 11:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047855067633</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840303927</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03163-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1</P>
<P>Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2022 года в форме заочного голосования, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2</P>
<P>Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 3</P>
<P>Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 4 </P>
<P>Утверждение Годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2022 год (для вынесения на ГОСА).</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 5 </P>
<P>Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели Управления акционерным капиталом в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 6</P>
<P>Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 7  </P>
<P>Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2022 год в соответствии с Положением о Совете Директоров, для вынесения на ГОСА.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 8 </P>
<P>Утверждение размера вознаграждения членов Правления за 2022 год, в соответствии с Положением о Правлении.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 9 </P>
<P>Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2023 года, в том числе отчетов Контролера.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, дата государственной регистрации выпуска 23.08.2004, ISIN RU000A0JP0Q7,CFI ESVXFR.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>В.Е. Соловьев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.04.2023г.</P>